Una denuncia en Tavernes acaba con 22 detenidos por la Guardia Civil por “phishing”
Miguel Pérez | 07 Jun 2022
Los arrestados realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones. Se le atribuyen la estafa de más de 108.000 euros con 61 perjudicados.
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación ''Muzib'', ha detenido a 22 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos en diferentes puntos de la geografía española. La operación comenzó el año pasado, tras denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna por un delito de estafa a través de una plataforma de pago móvil.
El modus operandi empleado por la banda consistía en emular las páginas web de diversas entidades bancarias, antes de la comisión del delito, donde en los correos “anzuelo” enviados, incluían esta URL. De este modo, los detenidos obtenían las claves, contraseñas o firmas digitales de la persona perjudicada para así poder acceder a sus cuentas bancarias y realizar cualquier tipo de transferencia bancaria sin su consentimiento.
Fruto de las labores investigadoras se pudo identificar a las personas beneficiarias de los traspasos fraudulentos y así conocer la totalidad de las cuentas bancarias bajo su titularidad.
Los investigadores, no solo tuvieron que recopilar y analizar las denuncias interpuestas en Guardia Civil, como también ante la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaina, y la Policía Municipal de Madrid.
Con el avance de la investigación permitió averiguar que los detenidos realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones.
Durante la operación, el equipo investigador averiguó, que en el entramado criminal se habían utilizado “mulas bancarias”, las cuales prestaban sus cuentas a cambio de una remuneración económica.
Finalmente, tras las pesquisas realizadas por los agentes se pudo constatar que los investigados utilizaron un total de 34 cuentas bancarias y 48 líneas de teléfono, no solo a su nombre como de terceros, incluso con identidades falsas para dificultar la labor de investigación.
Debido a la complejidad de la operación y tras meses de investigación se han detenido a 22 personas en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, 1 persona en Tarragona, 6 en Barcelona, 8 en Palma de Mallorca, 1 en Sevilla, 3 en San Sebastián, 2 en Oviedo y 1 en Pamplona.
Finalmente, la operación culminó con la detención de 22 personas de las cuales 10 eran hombres y 12 mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y 63 años, de nacionalidades española, cubana, marroquí, portuguesa y senegalesa. Se les atribuyen 61 delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal, 61 delitos de falsedad documental, 61 descubrimientos y revelación de secretos.
Además, se han bloqueado judicialmente 29 cuentas bancarias, así como 20.500 euros y esclarecido 56 hechos delictivos. Hasta el momento no se da por desarticulado por completo a este grupo criminal y se está pendiente de más detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca.
Para evitar ser víctima de este tipo de delito conocido como “phishing” o robo de identidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y medidas de seguridad:
Importancia de NO facilitar los datos personales a terceros
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
Por todo ello se aconseja la desconfianza absoluta ante este tipo de solicitudes, no facilitando nunca datos personales, o de terceros a desconocidos en la web, y pensar que en la mayor parte de las ocasiones los datos que solicitan ya están en poder de la verdadera entidad.
Lo más visto
Una culebra en pleno capó de su coche en el Hospital de Gandia
Ha sido compartido multitud de veces desde que se subió a redes sociales. Una culebra acapara la atención y el consiguiente susto...
La Policía Nacional detiene en Gandia a un estafador por inútil
Le roban la documentación y se identifica con su DNI ante la Policía Local. Las cámaras le graban rompiendo él mismo la...
Vuelca con su coche en la carretera de Oliva a La Font
Los servicios sanitarios atendieron al conductor que fue trasladado al Hospital Francesc de Borja de Gandia
Un administrador de fincas de Gandia se enfrenta a cinco años de cárcel por apropiarse de 54.600 euros
La Audiencia de València juzga este martes, a un administrador de fincas no colegiado que gestionaba unos apartamentos en la Playa de...
Un banquete de gala en plenas estancias palaciegas de los Borja promociona Gandia con tres millones de visualizaciones
Es el tema de Álvaro de Luna que Turisme Comunitat Valenciana promociona para dar a conocer lugares emblemáticos donde atraer al potencial...
Operación de la Guardia Civil en Palma de Gandia
Desde primeras horas de la mañana de hoy ha sorprendido el despliegue de vehículos y agentes de la Benemérita en las inmediaciones...
Lo último en Actualidad
Llega a Gandia "Generación D: Una campaña que impulsa las competencias digitales para mayores de 45 años
Acabar con la brecha digital, es decir, ayudar a las personas de más de 45 años a saber y poder desenvolverse en...
Ariel Rot actúa este sábado en Gandia dentro de los Marquesa Concerts
Antiguo componente de las míticas bandas Tequila y Los Rodríguez, Ariel Rot celebra los 25 años de su carrera en solitario y...
Lo último en Deportes
Avril Costa y Marta Torres, del Gandia Hockey club, se llevan medalla de plata y bronce en el Trofeo Aqualas
El pasado fin de semana se celebró el Trofeo Aqualas con la participación del Gandia Hockey Club.
Cintia Frasquet logra dos oros en el Campeonato de España
Club de Correr el Garbi estuvo presente en el Campeonato de España de atletismo adaptado con Cintia Frasquet y su entrenadora Ainhoa...