Una denuncia en Tavernes acaba con 22 detenidos por la Guardia Civil por “phishing”
Miguel Pérez | 07 Jun 2022
Los arrestados realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones. Se le atribuyen la estafa de más de 108.000 euros con 61 perjudicados.
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación ''Muzib'', ha detenido a 22 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos en diferentes puntos de la geografía española. La operación comenzó el año pasado, tras denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna por un delito de estafa a través de una plataforma de pago móvil.
El modus operandi empleado por la banda consistía en emular las páginas web de diversas entidades bancarias, antes de la comisión del delito, donde en los correos “anzuelo” enviados, incluían esta URL. De este modo, los detenidos obtenían las claves, contraseñas o firmas digitales de la persona perjudicada para así poder acceder a sus cuentas bancarias y realizar cualquier tipo de transferencia bancaria sin su consentimiento.
Fruto de las labores investigadoras se pudo identificar a las personas beneficiarias de los traspasos fraudulentos y así conocer la totalidad de las cuentas bancarias bajo su titularidad.
Los investigadores, no solo tuvieron que recopilar y analizar las denuncias interpuestas en Guardia Civil, como también ante la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaina, y la Policía Municipal de Madrid.
Con el avance de la investigación permitió averiguar que los detenidos realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones.
Durante la operación, el equipo investigador averiguó, que en el entramado criminal se habían utilizado “mulas bancarias”, las cuales prestaban sus cuentas a cambio de una remuneración económica.
Finalmente, tras las pesquisas realizadas por los agentes se pudo constatar que los investigados utilizaron un total de 34 cuentas bancarias y 48 líneas de teléfono, no solo a su nombre como de terceros, incluso con identidades falsas para dificultar la labor de investigación.
Debido a la complejidad de la operación y tras meses de investigación se han detenido a 22 personas en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, 1 persona en Tarragona, 6 en Barcelona, 8 en Palma de Mallorca, 1 en Sevilla, 3 en San Sebastián, 2 en Oviedo y 1 en Pamplona.
Finalmente, la operación culminó con la detención de 22 personas de las cuales 10 eran hombres y 12 mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y 63 años, de nacionalidades española, cubana, marroquí, portuguesa y senegalesa. Se les atribuyen 61 delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal, 61 delitos de falsedad documental, 61 descubrimientos y revelación de secretos.
Además, se han bloqueado judicialmente 29 cuentas bancarias, así como 20.500 euros y esclarecido 56 hechos delictivos. Hasta el momento no se da por desarticulado por completo a este grupo criminal y se está pendiente de más detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca.
Para evitar ser víctima de este tipo de delito conocido como “phishing” o robo de identidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y medidas de seguridad:
Importancia de NO facilitar los datos personales a terceros
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
Por todo ello se aconseja la desconfianza absoluta ante este tipo de solicitudes, no facilitando nunca datos personales, o de terceros a desconocidos en la web, y pensar que en la mayor parte de las ocasiones los datos que solicitan ya están en poder de la verdadera entidad.
Lo más visto
Golpe policial a la mafia de empadronamientos falsos en Gandia con 5 detenidos
Cinco detenidos, tres españoles y dos marroquíes. La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a empadronar fraudulentamente ciudadanos extranjeros. Hay al...
Dos detenidos por tres robos con fuerza en bares de La Font d’en Carròs, Xeraco y Gandia
Aunque en principio se había dicho que también es en Gandia, el robo se cometió en Cullera. Son un hombre de 34...
Dos menores detenidos por pegarle a un hombre para robarle dinero y su patinete cuando circulaba por Oliva
Los dos tienen 15 años, son de nacionalidad marroquí, y provocaron lesiones a su víctima para sustraerle 250 euros y el patinete...
El Gobierno de Gandia da de baja los empadronamientos falsos y recuerda que ''es una ciudad de orden”
El edil de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, Adrià Vila Flores, ha valorado la noticia conocida esta misma mañana sobre la desarticulación,...
Una atención médica obliga a cortar la entrada y salida de Gandia por la carretera de Albaida
La Policía Local tuvo que cerrar al tráfico rodado y de personas los dos carriles y aceras para que Bomberos y sanitarios...
Gandia suspende todas las actividades ante la alerta, decretada por el 112
El alcalde de GANDIA ha convocado esta misma tarde una reunión del CECOPAL Ante la probabilidad de lluvias intensas, se suspenden todas...
Lo último en Actualidad
Jornada la de hoy donde se esperan tormentas y hasta un acumulado de 60 litros por metro cuadrado en la Safor
Siguen las lluvias y lo que te rondaré morena. La Aemet ha advertido que hoy podemos tener en la comarcal chubascos fuertes,...
El Ayuntamiento de Tavernes aprueba un presupuesto de más de 19 millones para 2026
Se trata del presupuesto municipal más elevado de la historia de Tavernes y se ha elaborado sin subir impuestos a la ciudadanía
Lo último en Deportes
El Safor Teika sube al podio provincial sub16 en pista cubierta
El equipo cadete femenino logra la medalla de bronce
Xavi Calatayud se hace con la medalla de oro en el Nacional de Taekwondo
El joven olivense conquista la categoría precadete -30 kg