Desarticulado un grupo criminal en Bilbao que estafaba a nivel nacional desde Xeresa hasta A Coruña

Miguel Pérez | 20 Jan 2023

Se ha detenido a dos personas e investigado a otras dos, como autores de los delitos de estafa, receptación y pertenencia a grupo criminal. El Equipo @ de la Guardia Civil Bizkaia ha podido recuperar la mayoría de los productos estafados. Además del de Xeresa hay afectados en provincias de A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Granada, Madrid y Murcia.

Agentes de la Guardia Civil adscritos al Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia, en el marco de la operación “Sarea Phone”, han detenido a dos personas e investigado a otras dos, por estafar a nivel nacional en la compra de productos tecnológicos de alta gama, se les atribuye los delitos de estafa, receptación y pertenencia a Grupo Criminal.

A mediados de julio de 2022, agentes del Equipo @ comenzaron a investigar varias denuncias, con un mismo patrón, interpuestas en Puestos de la Guardia Civil repartidos por toda la geografía española, entre ellos la localidad de Xeresa, en la Safor y dependiente del Cuartel de la Guardia Civil de Gandia. Tres domicilios de Bilbao estaban siendo utilizados como direcciones de recogida de productos tecnológicos de alta gama (smartphones de última generación, consolas de videojuegos) adquiridos de manera fraudulenta vía internet.

El modus operandi utilizado por la organización era ponerse en contacto con los estafados a través de webs de compra–venta de artículos, interesándose por el producto que ofertaban y llegar a un acuerdo de compra. El siguiente paso era enviar un correo electrónico al vendedor simulando la página de pagos oficial de la web de compra-venta, dando garantía de que el abono de la mercancía se había realizado.

Para dar más credibilidad al correo que remitían al vendedor, incluían un anagrama falso de la Guardia Civil, simulando que la transacción estaba siendo fiscalizada y dar más verosimilitud a la carta de pago.

Además, en la página de pagos simulada, los estafadores reflejaban haber realizado un abono superior al precio acordado, haciendo creer a las victimas haber recibido más dinero por error, así que les solicitaban una transferencia con la diferencia supuestamente ingresada a mayores. Tres de los perjudicados creyeron este hecho y abonaron el supuesto exceso.

Los vendedores, creyendo haber recibido el pago, enviaban los productos tecnológicos a través de empresas de paquetería, a una de las tres direcciones en Bilbao que facilitaba la organización. Los paquetes eran recogidos por diferentes personas, quienes se lo entregaban al presunto cabecilla de la organización.

Esta persona revendía los productos en tiendas dedicadas a la compra–venta de artículos de segunda mano establecidas en Bilbao, para obtener inmediatamente liquidez.

Después de una compleja investigación, los agentes del Equipo @ de Bizkaia, han podido desarticular el grupo criminal radicado en Bilbao que estafaba por internet en todo el territorio nacional, recuperando la mayoría de las productos tecnológicos obtenidos ilícitamente.

Recomendaciones para la venta a través de internet

Por parte del Equipo @ de la Guardia Civil Bizkaia se dan las siguientes recomendaciones con el fin de evitar sufrir este tipo de delitos:

No envíes el producto hasta ver el abono de la transacción en tu cuenta corriente.

Cerciórate que la página de pagos pertenezca a la web de compra – venta, las “simuladas” suelen contener errores gramaticales.

Desconfía si el comprador te indica que te ha ingresado un abono superior por equivocación.

Nunca envíes imágenes de tu documentación personal (DNI, permiso de conducir, tarjetas bancarias…) al comprador.

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