Una denuncia en Oliva acaba con una estafa que operaba en España y Lituania
Carmen Berzosa | 02 Jul 2025
La Guardia Civil detiene a los responsables de una estafa que operaban en España y Lituania Una vecina de Oliva denunció haber sido estafada con un total de 10.000 euros aproximadamente Las estafas consistían en realizar inversiones a una plataforma, que no está considerada legal en España, para obtener un posterior beneficio económico
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de estafa.
Los agentes de la Guardia Civil desarrollaron la denominada Operación Policial “ATEREX” en relación a los Delitos de Estafa y Blanqueo de Capitales, hecho ocurrido a través de internet y denunciado en dependencias de Oliva (Valencia), en la que una ciudadana lituana y con domicilio en Oliva denunció ser víctima de un supuesto delito de estafa. La misma consistía en haber un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que una persona desconocida por la denunciante le animaba a invertir una pequeña suma inicial de 150 euros en una inversión relacionada con la compra de artículos supuestamente de limpieza y que esto le generaría un posterior beneficio económico.
En días posteriores fue ingresando importantes cantidades de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania y otras cuentas, en concreto dos, una cuenta bancaria de una entidad con sede física en España y otra, una entidad bancaria venezolana con operativa online. El total de lo estafado ascendería a unos 10.000 euros aproximadamente.
Dicha operación fraudulenta, consiste en unas aportaciones dinerarias a través de una plataforma en la que los usuarios reciben transferencias del denominado negocio financiero P2P (persona a persona) que, a juicio de los investigados entienden “totalmente legal”, pero que en realidad enmascaran una serie de negocios aparentemente legales por criptomonedas. En realidad, son un fraude, dicha plataforma no está considerada legal en España, no siendo inscrita en la CNMV, siendo sus operativas totalmente ilegales.
Con todos los datos obrantes, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Oliva, y una vez analizada la abundante documentación aportada por la víctima, ofician a diferentes entidades bancarias de España y Lituania pudiendo determinar cómo dos de los autores tendrían registradas sus identidades como titulares en cuentas bancarias de España, no obteniendo contestación por parte de las autoridades de Lituania.
Con dichos datos se procedió a la detención de uno de los autores de nacionalidad española, 52 años y residencia en la localidad de Xátiva y a investigar a un segundo de nacionalidad venezolana, 30 años y con residencia en A Coruña. Se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.
Lo más visto
El Arzobispo de Valencia dará hoy posesión a Fernando Cremades como canónigo de la Colegiata de Gandia
El Arzobispo de Valencia, el quatretondí Monseñor Enrique Benavent, vuelve a la Colegiata de Gandia en apenas una semana. Lo hizo el...
El cuerpo de una mujer hallado en Oliva apunta al de la desaparecida Beatriz
Hoy se le practicarán los análisis oportunos en el Instituto de Medicina Legal de València para confirmar o descartar que se trate...
Nivel rojo de emergencia por lluvias: se suspenden las clases en Gandia
Se suspenden las clases en los centros educativos de Gandia incluidas las Escoletes Municipales mañana lunes, 29 de septiembre. Tavernes de la...
Once heridos, entre ellos una abuela y un niño, en un incendio en un apartamento en la playa de Gandia
Ha ocurrido en un apartamento de la calle Castella La Manxa, junto al Hotel Villaluz, poco después de las seis de la...
Hoy y mañana lluvias intensas en la Safor pero, de momento, salvaremos la Fira de Gandia
La mayor parte de la está llevando el Grau de Gandia que, en tan solo hora y media ha acumulado 45 litros...
Obituario: Salvador Micó, constructor de vida forjado a sí mismo entre Almoines y Gandia
Lo conocí en 2001 y me pareció uno de esos hombres que guardaba con recelo lo vivido y sufrido hasta que alcanzó...
Lo último en Actualidad
El paro sube en septiembre en la Safor alcanzando las 9.584 personas sin empleo
Desde la UGT consideran que el mercado laboral de la Safor sigue manteniendo un rumbo firme y estable en lo que a...
La abuela rescatada del incendio de la playa de Gandia, en pronóstico reservado, es trasladada al Hospital La Fe de Valencia
También está ingresada con pronóstico reservado una mujer de 39 años y uno de los menores en el Hospital Francesc de Borja....
Lo último en Deportes
Vuelve el Trofeo Ciudad de Gandia – Copa de los Borgia
El tradicional certamen de pesca reunirá este domingo a clubes de toda la Comunitat Valenciana
Los Tigres de Gandia debutan hoy en la fase final del Campeonato de España de Béisbol - División de Honor Plata
El equipo presidido por Enrique Belda ya está en Viladecans con el objetivo de luchar por el título y el ascenso a...