Una denuncia en Oliva acaba con una estafa que operaba en España y Lituania
Carmen Berzosa | 02 Jul 2025
La Guardia Civil detiene a los responsables de una estafa que operaban en España y Lituania Una vecina de Oliva denunció haber sido estafada con un total de 10.000 euros aproximadamente Las estafas consistían en realizar inversiones a una plataforma, que no está considerada legal en España, para obtener un posterior beneficio económico
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de estafa.
Los agentes de la Guardia Civil desarrollaron la denominada Operación Policial “ATEREX” en relación a los Delitos de Estafa y Blanqueo de Capitales, hecho ocurrido a través de internet y denunciado en dependencias de Oliva (Valencia), en la que una ciudadana lituana y con domicilio en Oliva denunció ser víctima de un supuesto delito de estafa. La misma consistía en haber un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que una persona desconocida por la denunciante le animaba a invertir una pequeña suma inicial de 150 euros en una inversión relacionada con la compra de artículos supuestamente de limpieza y que esto le generaría un posterior beneficio económico.
En días posteriores fue ingresando importantes cantidades de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania y otras cuentas, en concreto dos, una cuenta bancaria de una entidad con sede física en España y otra, una entidad bancaria venezolana con operativa online. El total de lo estafado ascendería a unos 10.000 euros aproximadamente.
Dicha operación fraudulenta, consiste en unas aportaciones dinerarias a través de una plataforma en la que los usuarios reciben transferencias del denominado negocio financiero P2P (persona a persona) que, a juicio de los investigados entienden “totalmente legal”, pero que en realidad enmascaran una serie de negocios aparentemente legales por criptomonedas. En realidad, son un fraude, dicha plataforma no está considerada legal en España, no siendo inscrita en la CNMV, siendo sus operativas totalmente ilegales.
Con todos los datos obrantes, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Oliva, y una vez analizada la abundante documentación aportada por la víctima, ofician a diferentes entidades bancarias de España y Lituania pudiendo determinar cómo dos de los autores tendrían registradas sus identidades como titulares en cuentas bancarias de España, no obteniendo contestación por parte de las autoridades de Lituania.
Con dichos datos se procedió a la detención de uno de los autores de nacionalidad española, 52 años y residencia en la localidad de Xátiva y a investigar a un segundo de nacionalidad venezolana, 30 años y con residencia en A Coruña. Se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.
Lo más visto
Gandia abre la playa con todos los servicios en marcha y con una previsión de ocupación turística superior al 90%
Gandia ha dado este miércoles el pistoletazo de salida oficial a la temporada turística con la apertura llena de su playa, en...
El Patrimonio Histórico de Gandia abre de forma gratuita sus puertas en Pascua y los fines de semana de abril
Bajo el nombre de «Primavera Arqueológica» 2026 se ha presentado la programación de visitas gratuitas al Castell de Bairén; a la Cova...
El Hospital de Gandia incorpora el tratamiento con cianocrilato para hemorragias por varices gástricas
Es la técnica más eficaz para controlar el sangrado activo en los pacientes con este tipo de emergencias digestivas. Los especialistas de...
La Hermandad del Santo Sepulcro de Gandia presenta la revista Sepulcre 2026 y da la bienvenida a sus nuevos hermanos
La Hermandad del Santo Sepulcro de Gandia ha celebrado en los últimos días tres citas destacadas dentro de su calendario de Cuaresma...
Fallece el escritor e hijo predilecto de Gandia, Josep Piera
Ha fallecido hoy domingo a los 78 años de edad Perteneciente a la generación del 70, destacó por su producción literaria en...
El concejal olivense Joan Mascarell niega las presuntas irregularidades que se le atribuyen
El edil rechaza las acusaciones de la portavoz del PSOE, Ana Morell
Lo último en Actualidad
Gandia decreta tres días de luto por la defunción de Josep Piera, Hijo Predilecto de la ciudad
·El Ayuntamiento organiza una despedida cívica que tendrá lugar mañana, 7 de abril, en el Palacio Ducal dels Borja de 18 a...
Fallece el escritor e hijo predilecto de Gandia, Josep Piera
Ha fallecido hoy domingo a los 78 años de edad Perteneciente a la generación del 70, destacó por su producción literaria en...
Lo último en Deportes
El Ayuntamiento de Miramar felicita a Daniela Puente por su éxito en el Concurso Nacional de Danza
La joven bailarina consigue cuatro primeros premios en la 1ª fase del concurso y se clasifica para la final nacional
La Generalitat Valenciana homenajea a Quique Llopis tras su medalla mundial
El atleta de Bellreguard, subcampeón del mundo de 60 metros vallas y récord de España, recibe reconocimiento institucional por su proyección internacional