Detenido en Gandia por la Guardia Civil por estafar con el falso romance
Ondanaranjacope | 19 Aug 2020
Junto a otras cinco personas engañaban a personas desde Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, además de Gandia. En el registro de la capital de la Safor la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha incautado de miles de euros.
La Guardia Civil, en el marco de la operación ''Usafus'', ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la estafa conocida como ''Fraude del falso romance'', tras detener a seis personas en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria, València y Barcelona.
El Equipo de Policía Judicial de Gandia, comenzó su operación a raíz de la denuncia de una mujer, quien decía haber sido víctima de un ilícito penal de estafa, donde sus autores lograron producir en ella un engaño suficiente, para causarle un quebranto económico muy elevado en su patrimonio personal de más de 226.000 euros.
El modus operandis del fraude del falso romance, se está extendiendo entre los estafadores, quienes han centrado sus acciones delictivas en el seno de internet, aprovechando el incremento de las relacionas interpersonales por redes sociales debido a la actual situación sanitaria.
Acceden a páginas de amistad, amor, redes sociales tipo Facebook, Instagram etc., creando perfiles falsos, utilizando en especial, una en la que dicen pertenecer al Ejército Americano y estar en misión de paz en un país de Oriente Medio, presentarse habitualmente como oficiales de alto rango, y por lo general viudos y como única familia, un hijo adolescente, con el único fin de pedirle dinero a la víctima, con el supuesto ''gancho'' de recibir una caja con pertenencias del militar.
Durante el curso de la investigación, los agentes detectaron una serie de actividades vinculantes con una organización criminal concebida para la comisión de estafas, utilizando una serie de operativas bancarias para intentar eludir los controles pertinentes y de esta forma intentar ''lavar el dinero'' que había sido obtenido de forma ilícita por los diferentes mulas económicas repartidas por diversas partes del territorio nacional, poseyendo inclusive sus ramificaciones en el ámbito internacional. Con estas acciones intentaban dar una apariencia legal al dinero que había sido desviado a otras cuentas corrientes de miembros de la organización, para posteriormente ser retirados en cajeros automáticos o invertidos en compras de internet.
Identificados los responsables, agentes del Equipo de Policía Judicial, se desplazaron a diferentes localidades apoyados por otras Unidades de la Guardia Civil de otras provincias, al objeto de proceder a la explotación de la operación de forma simultánea en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria (1 detenido), Barcelona (4 detenidos) y Gandia (1 detenido), siendo en este último lugar donde se llevó a cabo una entrada y registro en uno de los inmuebles de los responsables, habiéndose logrado a la desarticulación de la organización, con la detención de un total de seis personas (un español y cinco nigerianos).
A su vez, los investigadores y con el conveniente auxilio judicial del Juzgado competente, lograron bloquear cuatro cuentas corrientes e intervenir alrededor de 40.000 euros, además incautar diverso material relacionado con la investigación y un turismo de gama alta.
A los detenidos, se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude a la seguridad social y favorecimiento a la inmigración clandestina.
Por estos hechos se han detenido a seis personas 5 varones y una mujer de edades comprendidas entre los 30 y 50 años de nacionalidades española y nigeriana.
Se han podido esclarecer 6 hechos delictivos y se han intervenido dispositivos electrónicos y de telefonía móvil, un vehículo de alta gama con un valor de más de 32.000 euros y diferente material.
Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº3 de Gandía.
Lo más visto
Un hombre es arrollado por el tren a la salida de Gandia y provoca el corte de la vía férrea a primeras horas
Se trata de un vecino de Daimús, de 51 años de edad, aunque residía en Guardamar de la Safor. Los equipos sanitarios...
La dana Alice deja en Gandia cerca de 150 litros y picos de 22 litros en 10 minutos
Se publicará un informe en la web del Ayuntamiento por si el vecindario quiere reclamar daños.
Un nuevo rescate de Bomberos en la tirolina de la Via Ferrata de la Falconera en Gandia
No es la primera vez que los efectivos del Consorcio de València se tienen que desplazar a rescatar a personas que han...
Seguimos en alerta nivel naranja a partir de las 10 de la mañana de hoy lunes en toda la Safor
Se prevé lluvias torrenciales que podrían alcanzar los 40 litros en una hora o los 100 litros por metro cuadrado en 12...
La Diputación de València instala nuevas señales en la CV-680 para alertar del riesgo de jabalíes en Beniarjó
El consistorio beniarjotero destina 8.000 euros anuales, desde hace tres años, para combatir la plaga de jabalíes. El ayuntamiento comparte el contrato...
El PP denuncia que la Fira de Gandia 'no puede estar al servicio de los intereses electorales del PSOE'
Para el portavoz Popular, Víctor Soler, el gobierno socialista no ha recuperado el nivel de inversión en la Fira i Festes desde...
Lo último en Actualidad
Gandia activa un amplio operativo tras el temporal y garantiza la vuelta segura a los colegios
Los servicios municipales han actuado con rapidez para recuperar la normalidad después del episodio de lluvias extraordinarias
Pep Grimalt 'El Surdo' desde el Grau de Gandia para toda España en Herrera en COPE
Lo ha venido sufriendo durante los últimos días pero lo de ayer no tiene nombre, por los pelos, y a la pericia...
Lo último en Deportes
La atleta del CA Alpesa, Rosa María Lara, roza el podio en la prueba de Ultra Trail del Mundial con una brillante quinta posición
Ha cruzado la meta en 10 horas, 47 minutos y 15 segundos
El gandiense Juan Carlos Crecente, premiado como Mejor Árbitro de Hapkido de la Comunitat Valenciana 2025
El reconocimiento pone en valor su entrega y compromiso en la organización de campeonatos autonómicos y en la promoción de esta disciplina...