Una denuncia en Tavernes acaba con 22 detenidos por la Guardia Civil por “phishing”
Miguel Pérez | 07 Jun 2022
Los arrestados realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones. Se le atribuyen la estafa de más de 108.000 euros con 61 perjudicados.
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación ''Muzib'', ha detenido a 22 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos en diferentes puntos de la geografía española. La operación comenzó el año pasado, tras denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna por un delito de estafa a través de una plataforma de pago móvil.
El modus operandi empleado por la banda consistía en emular las páginas web de diversas entidades bancarias, antes de la comisión del delito, donde en los correos “anzuelo” enviados, incluían esta URL. De este modo, los detenidos obtenían las claves, contraseñas o firmas digitales de la persona perjudicada para así poder acceder a sus cuentas bancarias y realizar cualquier tipo de transferencia bancaria sin su consentimiento.
Fruto de las labores investigadoras se pudo identificar a las personas beneficiarias de los traspasos fraudulentos y así conocer la totalidad de las cuentas bancarias bajo su titularidad.
Los investigadores, no solo tuvieron que recopilar y analizar las denuncias interpuestas en Guardia Civil, como también ante la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaina, y la Policía Municipal de Madrid.
Con el avance de la investigación permitió averiguar que los detenidos realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros, en tan solo 16 transacciones.
Durante la operación, el equipo investigador averiguó, que en el entramado criminal se habían utilizado “mulas bancarias”, las cuales prestaban sus cuentas a cambio de una remuneración económica.
Finalmente, tras las pesquisas realizadas por los agentes se pudo constatar que los investigados utilizaron un total de 34 cuentas bancarias y 48 líneas de teléfono, no solo a su nombre como de terceros, incluso con identidades falsas para dificultar la labor de investigación.
Debido a la complejidad de la operación y tras meses de investigación se han detenido a 22 personas en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, 1 persona en Tarragona, 6 en Barcelona, 8 en Palma de Mallorca, 1 en Sevilla, 3 en San Sebastián, 2 en Oviedo y 1 en Pamplona.
Finalmente, la operación culminó con la detención de 22 personas de las cuales 10 eran hombres y 12 mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y 63 años, de nacionalidades española, cubana, marroquí, portuguesa y senegalesa. Se les atribuyen 61 delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal, 61 delitos de falsedad documental, 61 descubrimientos y revelación de secretos.
Además, se han bloqueado judicialmente 29 cuentas bancarias, así como 20.500 euros y esclarecido 56 hechos delictivos. Hasta el momento no se da por desarticulado por completo a este grupo criminal y se está pendiente de más detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca.
Para evitar ser víctima de este tipo de delito conocido como “phishing” o robo de identidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y medidas de seguridad:
Importancia de NO facilitar los datos personales a terceros
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
La Guardia Civil alerta de que existen entramados criminales que haciéndose pasar por, entidades bancarias, o realizando falsas ofertas de empleos, solicitan a sus potenciales víctimas datos personales y documentos identificativos.
Por todo ello se aconseja la desconfianza absoluta ante este tipo de solicitudes, no facilitando nunca datos personales, o de terceros a desconocidos en la web, y pensar que en la mayor parte de las ocasiones los datos que solicitan ya están en poder de la verdadera entidad.
Lo más visto
Gandia impulsa una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para limitar la tenencia de gallos en cascos urbanos residenciales
La nueva norma tiene como objetivo reforzar el derecho al descanso vecinal Las sanciones asociadas a estas situaciones van desde los 100...
Lídia y Valentina serán las Falleras Mayores de Gandia 2027
La Federación de Falles de Gandia, ha dado a conocer esta tarde en asamblea extraordinaria el nombre de las elegidas
El Consell destaca en Gandia las nuevas deducciones fiscales de la renta
El síndic, Nando Pastor, subraya que "la Comunitat es la autonomía con más bonificaciones de toda España"
Tensión política en Gandia por la futura gestión de los parkings
El Ejecutivo plantea unificar los tres aparcamientos en una concesión privada a 25 años
Detenidos en Xàtiva dos hombres por un tiroteo contra una vivienda en el Real de Gandia
Los hechos ocurrieron el año pasado
Gandia da luz verde a la construcción del edificio central de la Nueva Marina
El proyecto avanza tras la concesión de la licencia de obras y la autorización de la hipoteca por parte de la Autoridad...
Lo último en Actualidad
Dimite el alcalde de Castellonet de la Conquesta en plena crisis por el polémico complejo turístico
Juan Espinosa abandona el cargo tras semanas de tensión social por un proyecto que divide al municipio
Viernes soleado que abre la puerta a un fin de semana estable y tranquilo
Las máximas alcanzarán los 27ºC
Lo último en Deportes
Genaro Rey representará al CA Safor Teika en el Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo
El lanzador competirá en martillo y martillo pesado en Lima con opciones de medalla tras acudir con la segunda mejor marca de...
Oliva impulsa el tenis base con la actividad “Tenis en tu plaza” dentro del ITF World Tennis Tour W15
El Station Park acogerá una jornada gratuita con juegos y actividades para todos los públicos como parte del torneo internacional que se...